公告日期：2026-10-28

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2026-046
深圳市朗科科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026
年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中董事徐立松先生、郭志湘先生、陈永达先生、翟自建先生、罗绍德先生、雷群安先生、莫玲女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司董事会成员调整，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定，公司董事会同意调整部分董事会专门委员会委员，
本次调整委员后，公司董事会各专门委员会成员如下：

委员会 组成人员 召集人

战略与ESG委员会 吕志荣、徐立松、张宝林 吕志荣

审计委员会 罗绍德、雷群安、陈永达 罗绍德

提名委员会 雷群安、莫 玲、张宝林 雷群安

薪酬与考核委员会 罗绍德、莫 玲、翟自建 罗绍德

表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司
董事会

二○二六年十月二十八日

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