公告日期：2026-04-10

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2026-012
深圳市朗科科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次（定期）会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026
年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 名，其中董事吕志荣先生、郭志湘先生、罗绍徳先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为：2025 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司 2025 年任职的独立董事均向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在
2025 年年度股东会上述职。述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事述职报告》

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需公司股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度财务报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》第八节。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等的有关规定，公司拟以 2025 年
末总股本 20,040 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.70 元现金（含
税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 14,028,000.00 元；资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、审议通过《关于公司 2025 年度计提及转回资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年度依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提及转回资产减值准备。本次计提及转回相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司 2025 年度计提及转回资产减值准备的公告》。

表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、审议通过《202……
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