公告日期：2026-03-03

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2026-008
深圳市朗科科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会无增加、变更议案的情形。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会
于 2026 年 3 月 3 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以现场
表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 3 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 3 日上午 9:15 至
下午 15:00 的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 189 人，代表股份 52,710,027
股，占公司有表决权股份总数的 26.3024%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 30,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0152%。通过网络投票的股东 186 人，代
表股份 52,679,527 股，占公司有表决权股份总数的 26.2872%。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份
2,835,027 股，占公司有表决权股份总数的 1.4147%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 30,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0152%。通过网络投票的中小
股东 185 人，代表股份 2,804,527 股，占公司有表决权股份总数的 1.3995%。

二、议案审议表决情况

本次股东会对提请会议审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。

本次股东会表决结果如下：

1、审议通过《关于 2026 年度银行借款额度的议案》

表决结果：同意52,253,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1332%；
反对 392,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7445%；弃权 64,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1224%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,378,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8838%；反对392,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8411%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2751%。

本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意52,235,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1006%；
反对 410,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7784%；弃权 63,800 股（其
中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1210%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,360,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2771%；反对410,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4725%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2504%。

本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：蔡腾飞、段霏霏

3、结论性意见……
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