公告日期：2025-04-09

深圳市朗科科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，部分监事列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作汇报如下：

一、2024 年度监事会成员出席监事会情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，监事会成员为周翠娟、黄烽、姚旭峰、李泳著、马德伟、杨涛，具体出席监事会会议情况如下：

姓名 应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 亲自出席会议

周翠娟 6 6 0 0 否

黄烽 6 6 0 0 否

姚旭峰 6 5 1 0 否

李泳著 1 1 0 0 否

马德伟 1 1 0 0 否

杨涛 1 1 0 0 否

二、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议审议议案如下：

序号 会议名称 会议时间 议案名称

《关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代
表监事候选人提名的议案》

第五届监事会第二十 2024 年 2 月 4关于提名周翠娟女士为第六届监事会股东代表
1 次（临时）会议 日 监事候选人的议案

关于提名黄烽先生为第六届监事会股东代表监
事候选人的议案

《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2 第六届监事会第一次 2024 年 2 月 《关于选举公司监事会主席的议案》

（临时）会议 27 日

3 第六届监事会第二次 2024 年 4 月 1《2023 年度监事会工作报告》

（定期）会议 日 《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年度利润分配预案》

《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
《2023 年度内部控制评价报告》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

4 第六届监事会第三次 2024 年 4 月 《2024 年第一季度报告》

（临时）会议 25 日 《关于监事津贴发放方案的议案》

5 第六届监事会第四次 2024 年 7 月 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
（临时）会议 22 日

第六届监事会第五次 2024 年 8 月 8《2024 年半年度报告及其摘要》

6 （定期）会议 日 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。