公告日期：2026-09-11

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-48
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：经公司半数以上董事共同推选，董事王争业先生主持本次会议。

7、本次会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 498 人，代表股份 130,321,716 股，占公司有
表决权股份总数的 23.2949%。其中：

（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表 14 人，代表股份 84,413,283 股，占公司

有表决权股份总数的 15.0888%；

（2）通过网络投票方式进行表决的股东及股东代表 484 人，代表股份 45,908,433 股，

占公司有表决权股份总数的 8.2061%；

（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计 488 人，代表股份 49,208,464

股，占公司有表决权股份总数的 8.7960%。

9、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国

浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表
提 同 意 反 对 弃 权 回 避 决
案 提案名称 表决 结
编 分类 果

码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例

（股） （股） （股） （股）

总表决 116,257,653 89.2297% 13,746,513 10.5507% 286,100 0.2196% 31,4500.0241%

关于董事会 情况

提议向下修 通
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