公告日期：2025-05-19

湖北回天新材料股份有限公司章程
（2025 年 5 月修订）

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章 董事会......18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......21

第六章 公司高级管理人员......25

第一节 一般规定......25

第二节 总经理、副总经理......26

第三节 董事会秘书......26
第七章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......34
第十一章 修改章程......36
第十二章 附则......36

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以章锋、乔国政、邓冰葱、陈林、吴正明、游仁国、刘鹏、王家勇、金燕、刘凤全、卢婉清、周明海、张宏恩、张德成和李群等 15 人为发起人，由襄樊回天胶粘有限公司整体改制，发起设立为股份有限公司，于 1998 年 9 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，现统一社会信用代码为 91420000714693195A。

第三条 公司于 2009 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核
准,首次向社会公众发行人民币普通股 17,000,000 股,于 2010 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称

中文为：湖北回天新材料股份有限公司

英文为：Hubei Huitian New Materials Co., Ltd.

第五条 公司注册地址为：湖北省襄阳市高新技术产业开发区关羽路 1 号，邮政编码为 441057。
第六条 公司注册资本为人民币 559,434,027 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事和高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司致力发展成为一家专业的粘胶剂生产厂商和服务商，并围绕着精细化工领域开展有限的多元化的专业化经营。公司努力使企业富有前途，为客户创造价值，为
员工提供事业发展机会，为股东创造良好的回报。

公司经营方针：一业为主，实行工贸结合，技贸结合，产供销结合，内外贸结合。

第十四条 经公司登记机关核……
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