公告日期：2025-04-28

湖北回天新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事

会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会各项职责。报告期内，监事会

共召开六次会议，且监事会成员积极列席了董事会历次会议、参加了股东大会历

次会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作情况以及董事、高级

管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范化发展，较好地

维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会具体工作

报告如下：

一、监事会会议的召开情况

序 召开日期 会议届次 召开方 审议议案

号 式

2024 年 01 第九届监事会 现场结 《关于收购安庆华兰科技有限公 司 51% 股权等事项的议
1 月 26 日 第十六次会议 合通讯 案》

1、《公司2023年度监事会工作报告》

2、《公司2023年年度报告和摘要》

3、《公司2023年度财务决算报告》《公司2024年度财务预
算报告》

4、《公司2023年度利润分配预案》

5、《公司2023年度内部控制评价报告》

6、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2024 年 04 第九届监事会 现场结 7、《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

2 月 15 日 第十七次会议 合通讯 8、《关于公司监事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议
案》

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

11、《关于2024年度公司（含子公司）融资规模和为子公
司提供担保额度的议案》

12、《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

13、《关于续聘会计师事务所的议案》

1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

2024 年 04 第九届监事会 现场结 2、《关于<公司第四期核心团队持股计划（草案）>及其摘
3 月 26 日 第十八次会议 合通讯 要的议案》

3《、关于<公司第四期核心团队持股计划管理办法>的议案》
4、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

2024 年 08 第九届监事会 现场结 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

4 月 16 日 第十九次会议 合通讯 2、《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》

2024 年 10 第九届监事会 现场结 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

5 月 28 日 第二十次会议 合通讯 2、……
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