公告日期：2025-04-28

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-14
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会
议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2025 年 4 月 15 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际
参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司2024年年度报告和摘要》

董事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实反映了
所披露的信息真实、准确、完整。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《2024 年年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》）、《2024 年年度报告》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入 398,855.15万元，比上年同期增长 2.23%；归属于上市公司股东净利润 10,185.16 万元，比上年同期下降 65.91%；归属于上市公司股东的所有者权益 280,140.76 万元，比上年同期下降 2.72%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司实施 2024 年年度权益分配方案时
股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。公司监事会就该预案发表了同意意见。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对此发表了审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对此发表了审核意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了《鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了核查意见。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布……
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