公告日期：2025-04-28

湖北回天新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(李燕萍)

各位董事：

本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，2024年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案发表了意见或建议。在履职期间，充分发挥独立董事专业性作用，结合自己的专业背景等，向公司提供宏观政策、产业投资分析，提出经营管理建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况介绍如下：

一、本人基本情况

本人毕业于武汉大学世界经济业博士专业，博士研究生学历，现任武汉大学中国产学研合作问题研究中心主任，是教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项目首席专家、武汉大学珞珈特聘教授；兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会副会长、湖北省软件协会数字人才工作委员会主委，湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还兼任湖北省人大常委会第十四届常委会委员、民建湖北省第九届委员会副主委、民建武汉大学第四届委员会主委等社会职务。1986年7月至今任教于武汉大学，长期从事战略人力资源管理、创新人才与产学研合作、科技人才及其政策研究。曾任武汉大学经济与管理学院常务副院长，武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师，宜昌市人民政府副市长。现兼任力源信息独立董事，2022年1月起任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独

立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度公司共计召开8次董事会、1次股东大会，本人实际出席董事会8次，
出席股东大会1次，没有委托出席或缺席情况。

本人对2024年度任职期内所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，站在独立、客观、公正的角度
投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024年度，本人积极参与董事会专门委员会会议并履行职责，具体情况如下：
作为提名委员会召集人，本人召集召开会议，组织委员严格按照董事会《提名委
员会工作细则》相关要求，对公司第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候
选人的任职资格及履职能力进行了审查。作为战略委员会委员，本人结合公司经
营情况，对公司收购华兰科技51%股权事项进行研究并提出建议，进一步提高公
司战略决策的合理性和科学性。作为审计委员会委员，本人和其他委员一起认真
审议公司定期报告、季报及募集资金使用等议案，详细了解公司财务状况和经营
情况，监督公司内部控制制度建设及执行情况，使审计委员会发挥了有效的监督
和指导作用。作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照董事会《薪酬与考核委
员会工作细则》相关要求，对公司薪酬体系建设及董事、高管的薪酬考核等情况
进行监督，促进公司规范运作。

序号 发表日期 会议名称 发表意见事项 意见

1 董事会战 2024年1月26日 审议《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事 同意
略委员会 项的议案》

2 2024年1月6日 审议《公司2023年年度报告审计工作计划》 同意

审议《公司2023年度财务报告》《公司2023年度财务

决算报告》《公司2024年度财务预算报告》《公司2023

董事会审 年度内部控制评价报告》《公司2023年度内部审计工

3 计委员会 2024年4月1……
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