公告日期：2025-04-28

国金证券股份有限公司

关于湖北回天新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新材部分募集资金投资项目延期的核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月
27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人
民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了
《湖北回天新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承 调整后募集资金 累计投入募集
诺投资总额 投资金额 资金金额

1 广州回天通信电子新材料扩建项目 30,000.00 30,000.00 30,196.10

2 年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目 30,000.00 30,000.00 6,095.00

3 补充流动资金 25,000.00 24,418.42 24,418.37

合计 85,000.00 84,418.42 60,709.47

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

三、本次部分募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟将该募投项目达到预
定可使用状态的时间由 2025 年 5 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。

（二）本次募投项目延期原因

“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”原定分两期建设，建设周期共计 36 个月，
其中项目整体设计周期 4 个月，一期建设周期 8 个月，二期建设周期 24 个月。项目一
期（年产 1.5 万吨锂电池负极胶粘剂）已按计划于 2023 年 5 月 31 日建设完成，项目二
期（年产 3.6 万吨锂电池负极胶粘剂）达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年 5 月
31 日。在项目二期实施过程中，因政府施工道路审批、产品工艺优化及项目设计调整等因素影响，造成该项目施工建设延迟。目前，项目二期基础建设施工、设备购置等工作
推进中，预计将于 2026 年 12 月 31 日前建设完成。

四、本次募投项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》6.3.4 的规定，“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的”，上市公司……
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