公告日期：2025-04-28

湖北回天新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(刘浩)

各位董事：

本人作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，2024年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案发表了意见或建议，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。在履职期间，结合自己的专业背景，就公司内部审计、内部控制、规范运作等提出专业意见，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。现将本人2024年度履职情况介绍如下：

一、本人基本情况

本人毕业于上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士专业，博士研究生学历，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员，兼任肇民科技独立董事。2021年4月起任本公司独立董事。本人对企业会计准则和公司治理有深入研究，研究成果发表在《经济研究》《管理世界》《会计研究》等国内权威学术期刊。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度公司共计召开8次董事会、1次股东大会，本人实际出席董事会8次，出席股东大会1次，没有委托出席或缺席情况。

本人对2024年度任职期内所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管

理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，站在独立、客观、公正的角度
投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024年度，本人积极参与董事会专门委员会会议并履行职责，具体情况如下：
作为审计委员会召集人，本人召集召开会议，组织委员严格按照董事会《审计委
员会工作细则》相关要求，认真审议公司定期报告、季报及募集资金使用等议案，
详细了解公司财务状况和经营情况，与公司内部审计负责人定期沟通，关注公司
内部控制制度建设及执行情况，使审计委员会发挥了有效的监督和指导作用。作
为战略委员会委员，本人能够勤勉尽责地履行职责，积极参加战略委员会委员会
议，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策
的合理性和科学性。作为薪酬与考核委员会委员，本人和其他委员一起对公司董
事、高管的薪酬考核等情况进行监督。作为提名委员会委员，本人严格按照法律
法规开展工作，对公司第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职
资格及履职能力进行了审查。

序号 发表日期 会议名称 发表意见事项 意见

1 董事会战 2024年1月26日 审议《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事 同意
略委员会 项的议案》

2 2024年1月6日 审议《公司2023年年度报告审计工作计划》 同意

审议《公司2023年度财务报告》《公司2023年度财务

决算报告》《公司2024年度财务预算报告》《公司2023

年度内部控制评价报告》《公司2023年度内部审计工

3 2024年4月15日 作报告及2024年内部审计工作计划》《关于2023年度 同意
募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于对会计

董事会审 师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》《关于

计委员会 续聘会计师事务所的议案》

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