公告日期：2025-04-28

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-15
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会
议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。会议通
知于 2025 年 4 月 15 日以专人及邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实
际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年年度报告和摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在证监会指定网站发布的《2024 年年度报告摘要》（同时
刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》）、《2024 年年度报告》全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入 398,855.15万元，比上年同期增长 2.23%；归属于上市公司股东净利润 10,185.16 万元，比上年同期下降 65.91%；归属于上市公司股东的所有者权益 280,140.76 万元，比上年同期下降 2.72%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司实施 2024 年年度权益分配方案时
股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。本年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的长期、可持续发展，监事会同意本年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《公司 2024 年度募……
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