公告日期：2025-02-19

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-09
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召
开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大
会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报
表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25
亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。公司于
2024 年 12 月 20 日召开的第九届董事会第二十六次会议及 2025 年 1 月 6 日召开
的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》，本次增加对控股子公司安庆华兰科技有限公司担保额度后，2024 年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保额度总计为不超过人民币 21.5亿元。新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-26）、《关于新增为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-78）。

（二）为子公司提供担保进展

2025 年 2 月 18 日，公司与中信银行股份有限公司安庆分行（以下简称“中
信银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司安庆华兰科技有限公司
（以下简称“安庆华兰”）与中信银行在 2025 年 2 月 18 日至 2027 年 2 月 18 日期
间发生的融资业务，提供最高债权本金余额为人民币 3,000 万元的保证担保。
已经公司第九届董事会第二十六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过的新增担保额度中，公司拟为安庆华兰提供担保额度 15,000 万元，本次担保前公司对安庆华兰的担保余额为人民币 0 万元，本次担保后公司对安庆华兰的担保余额为人民币 3,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

安庆华兰科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：安徽省安庆市大观区香樟路 8 号

法定代表人姓名：徐国亮

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2011 年 08 月 23 日

经营范围：高分子材料及助剂的研究、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粉末丁腈橡胶、橡塑合金研究、生产、销售；丁腈胶乳、羧基丁腈胶乳、丁苯胶乳、高固丁苯胶乳、高固丁腈胶乳研究、生产、销售。

安庆华兰为公司控股子公司，股权结构如下：

股东名称 认缴出资（万元） 持股比例

湖北回天新材料股份有限公司 510 51%

黄山供销集团有限公司 340 34%

黄山弘道投资管理有限公司 130 13%

吕飚 20 2%

合计 1000 100%

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆华兰经审计的资产总额为人民币（币种下同）

14,953.78 万元，负债总额为 2,527.48 万元；2023 年营业收入为 21,429.0……
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