公告日期：2026-10-29

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-081

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026

年 10 月 16 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第九届董

事会第五次会议的通知。会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯

表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已由第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；

2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

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