公告日期：2026-09-14

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-077

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月29日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月22日

7、出席对象：

（1）凡2026年9月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；

8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于子公司申请银行授信并为其提供担

1.00 非累积投票提案 √

保的议案》

2、上述议案经第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-075）。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式、要求及时间地点：

（1）股东登记方式及要求：

① 法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；

② 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件 3），以便登记确认。传真在 2026 年 9月 24 日 16:00 前送达公司证券部。

来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号，哈尔滨九洲集团股份有限公
司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东会”字样）。

（2）登记时间： 2026 年 9 月 23 日、2026 年 9 月 24 日，每日 9：30— 11:30 、

13:30—16:00。

（3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号，哈尔滨九洲集团股份有

限公司证券部。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一……
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