公告日期：2026-07-03

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-065
哈尔滨九洲集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 3 日（星期五）下午 13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲集团零碳产业园
一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为643,410,436股，通过现场和网络投票的股东504人，代表股份172,727,788股，占公司有表决权股份总数的26.8457%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,051,519股，占公司有表决权股份总数的24.0984%。

通过网络投票的股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有表决权股份总数的2.7473%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有表决权股份总数的2.7473%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有表决权股份总数的2.7473%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

提案 1.00《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 158,932,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.0130%；
反对 13,476,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.8024%；弃权318,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1846%。

中小股东总表决情况：

同意 3,880,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9534%；反对 13,476,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 76.2431%；弃权 318,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8035%。

表决结果：通过

提案 2.00 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 159,129,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.1275%；
反对 13,369,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.7403%；弃权228,400 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1322%。

中小股东总表决情况：

同意 4,078,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0722%；反对 13,369,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 75.6357%；弃权 228,400 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2921%。

表决结果：通过

提案 3.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：

同意 162,537,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1003%；
反对 9,927,977 股，占出席本……
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