公告日期：2026-05-26

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-048
哈尔滨九洲集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲集团零碳产业园
一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为643,410,436股，通过现场和网络投票的股东281人，代表股份158,736,882股，占公司有表决权股份总数的24.6712%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份155,051,619股，占公司有表决权股份总数的24.0984%。

通过网络投票的股东278人，代表股份3,685,263股，占公司有表决权股份总数的0.5728%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东279人，代表股份3,685,363股，占公司有表决权股份总数的0.5728%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东278人，代表股份3,685,263股，占公司有表决权股份总数的0.5728%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

提案 1.00 《董事会工作报告》

总表决情况：

同意 157,161,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0073%；
反对 1,486,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9367%；弃权88,819 股（其中，因未投票默认弃权 27,019 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560%。

中小股东总表决情况：

同意 2,109,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2433%；反对 1,486,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.3466%；弃权 88,819 股（其中，因未投票默认弃权 27,019 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4100%。

表决结果：通过

提案 2.00 《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 157,171,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0136%；
反对 1,464,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9227%；弃权101,119 股（其中，因未投票默认弃权 39,319 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。

中小股东总表决情况：

同意 2,119,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5147%；反对 1,464,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 39.7415%；弃权 101,119 股（其中，因未投票默认弃权 39,319 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7438%。

表决结果：通过

提案 3.00 《2025 年度财务报告》

总表决情况：

同意 157,168,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0117%；
反对 1,469,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9258%；弃权99,119 股（其中，因未投票默认弃权 32,319 股），占出席本次股东会有效表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。