公告日期：2026-04-25

哈尔滨九洲集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2025年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。

一、 独立董事年度履职概况

（一）基本情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况

本人张成武，中国国籍，1962年出生，毕业于哈尔滨工业大学，化学工程与技术系，博士学位。曾就任于黑龙江省塑料工业科学研究院，现就任于黑龙江省塑料产品质量监督检验站，副站长；中国塑料加工工业协会专家委员会，委员；全国塑料制品标准化技术委员会SCI，委员；黑龙江省塑料工程学会，常务副理事长，现任九洲集团独立董事。
报告期内，本人因个人原因于2025年4月向公司提交辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会审计委员会召集人、第八届董事会提名委员会主任委员及第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。2025年5月22日，公司召开2024年度股东会，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》，本人离职正式生效。

2、独立性说明

任职期间，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

本人及本人直系亲属不是为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员，不在与公司存在业务关系或利益关系的机构任职；本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；本人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形，不存在影响本人独立性的其他情形。

（二）出席会议情况

2025年度，我参加了公司5次召开的董事会及公司3次召开的股东会。公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2025年度公司共召开9次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席5次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

任职期间报告期内董事会会议召开次数 5次

独立董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

张成武 独立董事 5 0 0 否

2025年度，本人作为公司董事会提名委员会主任，职期内严格按照《董事会提名委员会议事规则》，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，做到勤勉尽责地履行职责。
2025年度公司共召开6次股东会，本人出席3次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

任职期间报告期内股东会会议召开次数 3次

独立董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

张成武 独立董事 3 0 0 否

(二)对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人累计现场工作9日，与公司管理层保持沟通，关注公司经营状况、风险及董事会决议执行情况。本人利用参加股东会、董事会的机会对公司进行了现场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。