公告日期：2026-03-13

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-014

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026

年 3 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事

会第二十九次会议的通知。会议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室以现场及通

讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司
向金融机构申请授信提供担保，拟申请授信的子公司有：泰来九洲兴泰生物质热
电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司
（以下简称“富裕生物质”），具体内容如下：
其中：兴泰生物质的担保明细如下：

序号 融资银行名称 授信额度 款项用途 期限

1 中国光大银行股份有限 综合授信：800 万元 流动资金贷款 1 年

公司哈尔滨东大直支行

富裕生物质的担保明细如下：

序号 融资银行名称 授信额度 款项用途 期限

1 中国光大银行股份有限 综合授信：800 万元 流动资金贷款 1 年

公司哈尔滨东大直支行

兴泰生物质和富裕生物质均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的

融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；

哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会

二〇二六年三月十二日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。