公告日期：2026-03-02

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-010
哈尔滨九洲集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲集团零碳产业园
一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为643,410,436股，通过现场和网络投票的股东275人，代表股份159,349,029股，占公司有表决权股份总数的24.7663%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,836,519股，占公司有表决权股份总数的24.2204%。

通过网络投票的股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表决权股份总数的0.5459%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表决权股份总数的0.5459%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表决权股份总数的0.5459%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

提案 1.00 《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》
总表决情况：

同意 158,366,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3834%；
反对725,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4552%；弃权257,271股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1615%。

中小股东总表决情况：

同意 2,529,939 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0265%；反对 725,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6491%；弃权 257,271 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3244%。

表决结果：通过

提案 2.00 《关于 2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况：

同意 158,550,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4991%；
反对581,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3649%；弃权216,750
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360%。

中小股东总表决情况：

同意 2,714,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2752%；反对 581,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5540%；弃权 216,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1708%。

表决结果：通过

四、备查文件

1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2．北京浩天（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司
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