公告日期：2026-02-12

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-005

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026
年 2 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事
会第二十八次会议的通知。会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通

讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》
为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆汇能”），大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”），贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称“贵州关岭”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：
其中：昊诚电气的担保明细如下：

序号 融资银行名称 授信额度 款项用途

1 中信银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：6,000 万元

采购原材料、

敞口综合授信：2,000 万元 支付货款及

2 中国光大银行股份有限公司本溪分行 （实际授信额度以银行审批 支付工程款

为准） 项等企业日

3 广发银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：3,000 万元 常经营支出

4 兴业银行股份有限公司沈阳分行 敞口授信：5,000 万元

交通银行股份有限公司辽宁省分行 综合敞口授信额度 1,000 万

5 元，提供最高额担保 1,200 万

元

6 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信额度 2,000 万元

九洲技术的担保明细如下：

序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限

1 中国银行股份有限公司 综合授信：500 万元 流贷 不超过 3 年
哈尔滨新区支行

大庆汇能的担保明细如下：

序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限

1 兴业银行哈尔滨分行 29,800 万元 置换原有融资租 不超过 12 年
赁

大庆锐能的担保明细如下：

序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限

1 兴业银行哈尔滨分行 28,700 万元 置换原有融资租 不超过 12 年
赁

贵州关岭的担保明细如下：

序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限

1 华夏金融租赁有限公司 不超过 19,000 万元 置换原有融资租 不超过 10 年
赁

昊诚电气……
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