公告日期：2025-10-28

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-111

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日。

7．出席对象：

（1）凡 2025 年 11 月 5 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：包含以下所有议案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议 √

案》

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-107）。

三、会议登记等事项

1．登记方式、要求及时间地点：

（1）股东登记方式及要求：

① 法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；

② 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续；

③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2025年11月7日16:00前送达公司证
券部。

来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团……
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