公告日期：2025-05-22

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-057

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2025年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2025
年 5 月 19 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开 2025 年第一次临时董
事会的通知。会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于暂不提前赎回“九洲转 2”的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）； 2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。”

自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 22 日，公司股票在连续 30 个交易日中
已有 15 个交易日的收盘价格高于“九洲转 2”当期转股价格的 130%，已触发“九洲转 2”的有条件赎回条款。

结合目前股价表现及可转债转股情况综合考虑，决定本次不行使“九洲转2”
的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年
8 月 22 日），如再次触发“九洲转 2”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。自 2025 年 8 月 22 日后首个交易日重新计算，若“九洲转 2”再次触
发赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“九洲转 2”的提前赎回权利。

《关于暂不提前赎回九洲转 2 的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会

二〇二五年五月二十二日

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