公告日期：2025-05-16

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-054

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2025年4月23日召开的第八届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2025年5月22日召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议通知已于2025年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。

7．出席对象：

（1）凡 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：包含以下所有议案 √

非累积投

票提案

1.00 审议《董事会工作报告》 √

2.00 审议《监事会工作报告》 √

3.00 审议《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 审议《2024 年度财务报告》 √

5.00 审议《关于 2024 年利润分配方案的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。