公告日期：2025-11-18

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-052
上海凯宝药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（周二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9：15 至下午 15:00
期间的任意时间。

2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议的召集人：公司董事会

5.会议的主持人：董事周迎宾先生（公司董事长穆竟伟女士因工作原因通过线上参会，经董事长穆竟伟女士提议，并经公司过半数董事共同推举，由董事周迎宾先生现场主持会议）

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大

（二）会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 215 人，代表股份 417,550,749 股，占公司有表决
权股份总数的 39.9188%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 180,606,688 股，占公司有表决权
股份总数的 17.2664%。

通过网络投票的股东 208 人，代表股份 236,944,061 股，占公司有表决权股份
总数的 22.6524%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 7,946,812 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7597%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 297,140 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0284%。

通过网络投票的中小股东 206 人，代表股份 7,649,672 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7313%。

3.出席会议的其他人员

本次会议由董事会召集、董事周迎宾先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

对此项议案，同意 417,156,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9056%；反对 364,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0873%；弃权 29,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0070%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,552,765 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 95.0414%；反对 364,697 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5892%；弃权 29,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3693%。

2．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

对此项议案，同意 417,104,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8932%；反对 380,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0912%；弃权 64,898 股（其中，因未投票默认弃权 27,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,500,917 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 94.3890%；反对 380,997 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.7943%；弃权 64,898 股（其中，因……
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