公告日期：2025-10-29

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-048
上海凯宝药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
审议通过，决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。
现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7．会议出席及列席对象

（1）凡于 2025 年 11 月 12 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深

理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8．会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

作为投票对象
3.00 《关于制定、修订公司部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（8）

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 ……
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