公告日期：2025-05-07

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-027
上海凯宝药业股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股
东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第七次会议
审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，会议通
知详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2025-021），具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

公司董事会于 2025 年 5 月 6 日收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的《关
于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。此次新增的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》的主要内容为：公司将超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项，剩余超募资金 8,841.50 万元（含利息）取消用于永久补充流动资金；该等超募资金暂于公司募集资金专户中存储，后续公司根据自身战略需要尽快确定新的使用方式；待后续超募资金使用方式确定时，公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，严格履行相关程序，合规使用超募资金。

收到上述临时提案后，2025 年 5 月 6 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）
会议，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公司相关超募资金后续使用效率，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案>的议案》、《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于取消使用剩余超募资金用于
募集资金专户的公告》等相关公告。

经公司董事会审查，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会认为：穆竟伟女士持有公司股份比例为 16.06%，其提出的上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》等有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。

在增加上述临时提案的同时，取消原股东大会通知中列明的同类事项即议案 10《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。除前述外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2024 年年度股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开股东大会基本情况

1．会议届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人亲自出席或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东……
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