公告日期：2026-03-24

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-028
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召
开第七届董事会第三次会议，审议了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，
公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价
格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 197,000 万元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的相关约定，“宙邦转债”转股期自 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日。2025
年 5 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日期间，“宙邦转债”累计转股 4,012,484 股，公
司注册资本由人民币 747,779,091 元变更为人民币 751,791,575 元。相应修订《公司章程》涉及的第六条和第十八条条款。

根据公司经营需要，对公司章程中关于投资相关事项审批权限做出调整，相应修订《公司章程》涉及的第一百一十四条款。根据《上市公司章程指引》，公司拟修订《公司章程》第四十五条。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 74,777.9091 第六条 公司注册资本为人民币 75,179.1575
万元。 万元。

第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 第十八条 公司成立时向各发起人发行股份
8,000 万股；2009 年 12 月 15 日，公司经中 8,000 万股；2009 年 12 月 15 日，公司经中国

国证监会核准，首次向社会公众公开发行人 证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币
民币普通股 2,700 万股，公司的股本总额增 普通股 2,700 万股，公司的股本总额增至
至 10,700 万股。2012 年 4 月 10 日，经公司 10,700 万股。2012 年 4 月 10 日，经公司股东
股东会审议通过，公司利用资本公积转增股 会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每
本，每 10 股转增 6 股，公司的股本总额增 10 股转增 6 股，公司的股本总额增至 17,120
至 17,120 万股。2015 年 1 月 7 日，经公司 万股。2015 年 1 月 7 日，经公司 2015 年第一
2015 年第一次临时股东会审议通过并经中 次临时股东会审议通过并经中国证监会核准，国证监会核准，公司非公开发行人民币普通 公司非公开发行人民币普通股 1,282.0884 万
股 1,282.0884 万股，公司的股本总额增至 股，公司的股本总额增至 18,402.0884 万股。
18,402.0884 万股。 2016 年 12 月 1 日，经 2016 年 12 月 1 日，经 2016 年第一次临时股
2016 年第一次临时股东会审议通过，公司非 东会审议通过，公司非公开发行股权激励股份
公开发行股权激励股份 519.68 万股，公司股 519.68 万股，公司股本总额增至 18,921.7684
本总额增至 18,921.7684 万股。2017 年 4 月 万股。2017 年 4 月 18 日，经公司 2016 年年
18 日，经公司 2016 年年度股东会审议通过， 度股东会审议通过，公司利用资本公积转增股
公司利用资本公积转增股本，每 10 股转增 本，每 10 股转增 10 股，公司的股本总额增至
10 股，公司的股本总额增至 37,843.5368 万 37,843.5368 万股。2017 年 11 月 30 日，经 2016
股。2017 年 11 月 30 日，经 2016 年第……
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