公告日期：2026-03-24

中信证券股份有限公司

关于深圳新宙邦科技股份有限公司

使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新宙邦使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）注册同意，
公司于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000 元，扣除发生的券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金金额 1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673 号验资报告验证。

根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 瀚康电子材料“年产 59,600 吨锂 120,508.60 50,000.00
电添加剂项目”

2 天津新宙邦半导体化学品及锂电 90,000.00 38,000.00
池材料项目

3 三明海斯福“高端氟精细化学品 52,541.58 46,000.00
项目（二期）”

4 荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电 35,000.00 26,000.00
材料项目”

5 补充流动资金 35,247.81 35,247.81

合计 333,297.99 195,247.81

注 1：补充流动资金 35,247.81 万元不含支付可转换公司债券发行费用 1,752.19 万元，
募集补充流动资金总额为 37,000.00 万元。

注 2：2023 年 11 月公司披露《关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二
期投资金额的公告》，天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目共分为二期，其中一期为“宙邦转债”募投项目，投资金额为 58,000 万元，募集资金拟投入 38,000 万元；由于市场需求增加，天津项目二期将在原有基础上新增部分产线以及相关厂房配套设备，投资额由
7,800 万元增至 21,700 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，此次增加天津项目二期投资金额事项不属于募集资金投资项目的变更，不涉及募集资金投资计划的调整。

注 3：2025 年 12 月公司披露《关于对天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期
追加投资的公告》，天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目共分为二期，其中一期为“宙邦转债”募投项目，投资金额为 58,000 万元，募集资金拟投入 38,000 万元；结合华北地区电子化学品高端材料市场需求持续增长、天津项目二期现有产能难以充分匹配未来市场需求增长预期的实际情况，公司董事会同意公司拟使用自有资金或银行贷款向天津项目二期继续追加投资 10,300 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，此次增加天津项目二期投资金额事项不属于募集资金投资项目的变更，不涉及募集资金……
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