公告日期：2026-03-24

深圳新宙邦科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王永）

各位股东及股东代表：

本人王永，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会完成董事会换届选举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，现将2025年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人王永，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中国注册会计师，管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学。曾就职国家审计署、光大证券、深圳证券交易所，担任梦网云科技集团股份有限公司、瀛通通讯股份有限公司独立董事。2017年至今担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事。2023年4月至2025年12月任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会和股东会情况

1、2025年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、2025年度本人任职期间，公司共召开了8次董事会，本人应出席董事会8次，实际参与表决8次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

3、2025年度本人任职期间，公司召开了5次股东会，本人亲自出席5次。

（二）发表独立董事意见情况

根据相关法律法规的规定，2025年度本人任职期间，本人与公司其他独立董事就下列事项共同发表了如下独立意见：

时间 会议名称 事项编号 发表独立意见事项 意见类型

第六届董事

2025/12/11 会第二十六 1 关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 同意

次会议

（三）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员。2025年度本人任职期间，具体履职情况如下：

1、审计委员会

2025年，本人任职审计委员会主任委员期间，按照规定召集、召开5次审计
委员会会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况报告、聘任会计师事务所、内部审计工作情况及工作计划等事项进行审议，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行了审计委员会的职责。

2、战略与可持续发展委员会

2025年，本人任职战略与可持续发展委员会委员期间，共召开4次战略与可持续发展委员会会议，对公司投资建设项目，公司2024环境、社会及公司治理报告以及修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》进行审议，切实履行了战略与可持续发展委员会的职责。

3、提名委员会

2025年，本人任职提名委员会委员期间，共召开2次提名委员会会议，对修订《董事会提名委员会工作细则》以及公司董事会换届选举暨提名第七届……
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