公告日期：2026-03-24

中信证券股份有限公司关于

深圳新宙邦科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对新宙邦 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000 元，扣除发行的券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净额1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673 号验证报告验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,970,000,000.00

减：发行费用 17,521,865.27

实际募集资金净额 1,952,478,134.73

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注） 291,213,386.26

项目 金额（人民币元）

减：以募集资金补充流动资金的金额 352,552,401.76

减：手续费 7,683.61

加：收到使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金银行存款 36,310,204.89

利息收入

减：累计投入募集资金项目的金额 1,085,650,488.35

2025 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额 259,364,379.64

减：2025 年 12 月 31 日尚未到期的结构性存款本金 250,000,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 9,364,379.64

注：以募集资金置换预先投入募投项目的金额人民币 291,213,386.26 元，已经于 2022 年 10
月 26 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过同意，经公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61357118_B06 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《深圳新宙邦科技股份有限公司……
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