公告日期：2026-03-24

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-016
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年3月9日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事6人，以通讯方式参会董事3人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2025 年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2025 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

公司第七届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。

2025 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

《公司 2025 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本事项已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2025 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分
配后尚未分配的利润结转以后年度分配。截至 2026 年 3 月 6 日，公司总股本为
751,791,575 股，公司回购专户上已回购股份数量为 2,539,800 股，以此计算公司本次拟派发现金红利总额为人民币 374,625,887.50 元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于<公司 2025 年度总裁工作报告>的议案》

董事会审议了《公司 2025 年度总裁工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会和股东会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于<公司 2025 年度安全生产专题报告>的议案》

董事会审议了公司 EHS 中心提交的《公司 2025 年度安全生产专题报告》，
讨论并同意公司 2025 年度安全生产、环保工作总结及 2026 年度 EHS 重点工作
和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见《公司 2025 年年度报告》相关章节。
公司第六届董事会独立董事张晓凌先生、孟鸿先生、王永先生，公司现任第七届董事会独立董事刘长青先生、陈国华先生、栗胜男女士向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司……
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