公告日期：2026-03-24

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-029
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议决定于2026年4月15日（星期三）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议室召开2025年年度股东会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年3月20日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2026年4月15日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9：15—9：25，9：30—11:30，13：00—15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9：15至15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年4月8日

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2026年4月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

6.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专 非累积投票提案 √

项报告》

7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √……
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