公告日期：2026-01-01

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-001
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会经
全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2025 年 12 月 30 日以电话、口头方式
发出）。本次董事会以现场方式参会董事 7 人，以通讯方式参会董事 2 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议经全体董事推举，由覃九三先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
经审议，选举覃九三先生为公司第七届董事会董事长，周达文先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。覃九三先生、周达文先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下人员为公司第七届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会 3 人，成员如下：刘长青先生（主任委员）、栗胜男女士、钟美红女士。

2、战略与可持续发展委员会 7 人，成员如下：覃九三先生（主任委员）、
周达文先生、郑仲天先生、吴成英先生、刘长青先生、陈国华先生、栗胜男女士。
3、提名委员会 3 人，成员如下：陈国华先生（主任委员）、栗胜男女士、覃九三先生。

4、薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：栗胜男女士（主任委员）、刘长青先生、周达文先生。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长覃九三先生提名，决定聘任姜希松先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。姜希松先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.02《关于聘任公司总工程师、副总裁的议案》

经公司总裁姜希松先生提名，决定聘任周艾平先生为公司常务副总裁；郑仲天先生为公司总工程师；宋慧女士、吴成英先生、钱韫娴女士、江卫健先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.03《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长覃九三先生提名，决定聘任贺靖策先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。贺靖策
先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.04《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁姜希松先生提名，决定聘任黄瑶女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。黄瑶女士简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

经审计委员会提名，决定聘任游玉石女士为公司审计监察部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。在公司董事会审计委员会领导下负责公司审计监察部相关工作。游玉石女士简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长覃九三先生提名，决定聘任……
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