公告日期：2026-01-01

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-002
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日
召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事。于 2025 年 12 月30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会成员。于
2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司
第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第七届董事会的组成情况

非独立董事：覃九三（董事长）、周达文（副董事长）、郑仲天、钟美红、吴成英

独立董事：刘长青、陈国华、栗胜男

职工代表董事：周艾平

公司第七届董事会由 9 名成员组成，任期自公司 2025 年第四次临时股东会
审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
（二）第七届董事会各专门委员会的组成情况

公司第七届董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会 3 人，成员如下：刘长青（主任委员）、栗胜男、钟美红。
2、战略与可持续发展委员会 7 人，成员如下：覃九三（主任委员）、周达文、郑仲天、吴成英、刘长青、陈国华、栗胜男。

3、提名委员会 3 人，成员如下：陈国华（主任委员）、栗胜男、覃九三。
4、薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：栗胜男（主任委员）、刘长青、周达文。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员刘长青先生为会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

二、公司高级管理人员聘任情况

1、总裁：姜希松

2、常务副总裁：周艾平

3、总工程师：郑仲天

4、副总裁：宋慧、吴成英、钱韫娴、江卫健

5、董事会秘书：贺靖策

6、财务总监：黄瑶

上述高级管理人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司董事会秘书贺靖策先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

三、公司审计监察部负责人聘任情况

审计监察部负责人：游玉石

公司审计监察部负责人任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。游玉石女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：王华

公司证券事务代表任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。证券事务代表王华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-89924512

传真：0755-89924533

邮箱：stock@capchem.c……
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