公告日期：2025-12-30

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-107
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日
9:15 至 15:00 的任意时间

3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议室

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长覃九三先生

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东
会规则》等有关法律法规及公司制度的规定

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 403 人，代表股份 369,079,646 股，占公司有表
决权股份总数的 49.2599%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 286,294,655 股，占公司有表决
权股份总数的 38.2108%。

通过网络投票的股东 389 人，代表股份 82,784,991 股，占公司有表决权股份
总数的 11.0490%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 391 人，代表股份 83,078,597 股，占公司有
表决权股份总数的 11.0882%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 293,606 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0392%。

通过网络投票的中小股东 389 人，代表股份 82,784,991 股，占公司有表决权
股份总数的 11.0490%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 751,790,127 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,539,800 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 749,250,327 股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

总表决情况：

同意 368,951,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9652%；
反对 124,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 82,950,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8454%；反对 124,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0053%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 上市地点

总表决情况：

同意 368,950,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650%；
反对 124,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意 82,949,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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