公告日期：2025-12-12

深圳新宙邦科技股份有限公司

章程（草案）

（H 股发行并上市后适用）

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知......12

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......23

第三节 独立董事...... 26

第四节 董事会专门委员会......28
第六章 总裁及其他高级管理人员......29
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任......35
第八章 通知和公告......35

第一节 通知...... 35

第二节 公告...... 36
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算...... 38

第十章 修改章程......39
第十一章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由深圳市新宙邦电子材料科技有限公司依法变更设立，深圳市新宙邦电子材料科
技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取
得统一社会信用代码91440300736252008C 营业执照。

第三条 公司于 2009 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，
首次向社会公众公开发行人民币普通股 2700 万股，于 2010 年 1 月 8 日在深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）创业板上市。公司发行的在深交所上市的股票（以下简
称“A 股”）。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，于【】年【】月【】日经香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，在香港联交所发行【】股境外上市
外资股（以下简称“H 股”），并可行使超额配售权发行【】股 H 股。前述 H 股股票
分别于【】年【】月【】日和【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。

第四条 公司注册名称：深圳新宙邦科技股份有限公司。

英文名称：SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD.

第五条 公司住所：

深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦1901（一照多址企业）。
邮政编码：518118。

第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表……
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