公告日期：2025-12-12

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-087
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事
会会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式
参会董事 6 人，以通讯方式参会董事 3 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管
理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议通过了全部议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为深入推进公司全球化发展战略，实现全球资源本地化供应，提升国际品牌形象以及在全球市场的综合竞争实力，打造国际化资本运作平台，优化资本结构和股东组成，提升公司治理水平和核心竞争力，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”或“本次发行 H 股并上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1号》等相关法律、法规的要求，公司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及香港法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在香港发行股票
并上市的有关规定，公司本次发行上市将在符合《香港上市规则》、香港法律及香港上市的要求和条件下进行。

本次发行上市尚需提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）备案或核准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

二、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

董事会逐项审议通过公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的具体方案如下：

1、上市地点

本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所上市的境外上市外资股（H 股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行，具体发行时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场状
况、境内外监管部门批准/备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、发行对象

本次发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括香港公开发售的香港公众投资者、中国境外（为本次发行之目的包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区、外国）机构投资者、企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

具体发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场状况等其他情况加以决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。

香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者（QIBs）进行的发售；（2）依据……
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