公告日期：2025-10-29

深圳新宙邦科技股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，特制定本细则(以下简称“本细则”)。

第二条 公司总裁负责主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第三条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；

（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 公司设总裁一名，副总裁 4-6 名。总裁由董事会聘任或解聘。副总
裁以及其他高级管理人员，根据总裁的提名由董事会聘任或解聘。

第六条 公司违反法律、法规和公司章程的规定聘任总裁的，该聘任无效。
第七条 公司总裁的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总裁本人提出解聘的理由。

总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第八条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第三章 总裁的职权

第九条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘副总裁、总工程师及财务总监；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的公司管理人员；
（八）公司章程或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第十条 总裁经董事会授权，行使以下权利：

（一）根据董事会或股东会决定的投资方案，实施董事会授权范围内投资项目的具体投融资事项和项目实施；

（二）根据董事会决定的年度经营计划、财务预算方案、决算方案，实施董事会批准限额内的贷款事项；

（三）根据董事会批准的资产处置方案，实施公司法人财产的处置和购置；
（四）在董事会批准的预算范围内，审批公司经营活动的财务支出款项；
（五）根据董事会决定的年度经营计划，决定公司采购和营销政策，代表公司签署对外营销合同、采购合同和协议（关联交易协议、合同以及董事会另有规定的除外）；

（六）董事会授权总裁对公司安全管理负总责。

第十一条 副总裁主要职权

副总裁作为总裁的助手，受总裁委托分管部门工作，对总裁负……
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