公告日期：2025-10-29

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-078
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部分治理制度。

二、本次修订的公司制度具体如下：

序号 制度名称 是否提交股东会

1 《董事会提名委员会工作细则》 是

2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 是

3 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 是

4 《董事会审计委员会工作细则》 是

5 《独立董事工作制度》 是

6 《关联交易管理制度》 是

7 《投资决策程序与规则》 是

8 《对外担保管理办法》 是

9 《募集资金管理制度》 是

10 《信息披露管理制度》 是

11 《会计师事务所选聘制度》 是

12 《筹资管理制度》 是

13 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 是

14 《董事津贴管理制度》 是

15 《对外提供财务资助管理制度》 否

16 《财务负责人和会计机构负责人管理制度》 否

17 《财务管理制度》 否

18 《总裁工作细则》 否

19 《董事会秘书工作制度》 否

20 《投资者关系管理制度》 否

21 《内幕信息及知情人管理制度》 否

22 《重大信息内部报告制度》 ……
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