公告日期：2025-10-29

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-080
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决议决定于2025年11月14日（星期五）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议室召开2025年第三次临时股东会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月28日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象

（1）于股权登记日2025年11月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室。
二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<公司章程>及相关议事规则并 √作为投票对
1.00 办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（3）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（14）

2.01 《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 非累积投票提案 √

的议案》

2.02 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工 非累积投票提案 √

作细则>的议案》

2.03 《关于修订<董事会战略与可持续发展……
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