公告日期：2026-10-15

华泰联合证券有限责任公司

关于湖南中科电气股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：

作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“发行人”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称：湖南中科电气股份有限公司

英文名称：Hunan Zhongke Electric Co., Ltd.

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称及代码：中科电气（300035）

法定代表人：余新

成立日期：2004 年 4 月 6 日

注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

联系电话：0731-82203875

电子邮箱：cseco@vip.sina.com

公司网址：http://www.cseco.cn

（二）发行人主营业务

公司成立于 2004 年，主要从事锂离子电池负极材料业务和磁电装备业务，其中锂电负极业务为公司营业收入、利润的主要来源和首要增长点。公司锂电池负极材料业务主要为人造石墨类产品，广泛应用于动力类、储能类锂电池等领域。负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一，在提高电池的容量、循环性能等方面起到了重要作用，是锂离子电池产业链的重要组成部分。公司磁电装备业务主要产品包括电磁冶金专用设备、工业磁力设备和锂电专用设备，广泛应用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山、锂电等行业。

公司负极材料业务专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十余年，是最早布局锂离子电池负极材料的企业之一。公司凭借负极材料领域深厚的技术积淀、较强的研发实力及工程化应用能力，实现对焦类原料结构的自主调控设计，包覆工艺及表面改性技术持续迭代更新，快充技术实现行业领先。目前公司已突破6C 高倍率快充型负极材料关键制备技术，提升了产品循环稳定性与快充动力学性能，推动了我国高性能人造石墨负极材料产业化落地。此外，公司持续开展硬碳、硅碳等新型负极材料研发及产业化工作，推进硅碳负极量产导入、硬碳负极规模化落地与持续降本。

公司坚持大客户紧跟战略，围绕客户需求加快技术迭代和产品升级。经过多年市场开拓和客户积累，公司已与宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、LGES、SK on、PowerCo 等国内外知名锂电池厂商建立良好稳定的合作关系。长期合作使公司能够及时了解下游客户产品升级需求，并围绕客户技术路线开展同步研发、产品验证和产能配套。

公司建立了覆盖材料研发、工艺开发、装备研制、产业化应用的研发体系。
2026 年 1-6 月，公司研发投入 1.41 亿元，研发人员 463 人。截至 2026 年 6 月末，
公司拥有具有自主知识产权的专利技术成果 294 项（其中发明专利 163 项，发明专利中含海外专利 2 项），软件著作权 65 项。公司建有“国家企业技术中心”“锂离子动力电池负极材料工程中心”“国家地方联合工程实验室”等科研平台，并与清华大学、中科院上海微系统所、湖南大学、中南大学等高校及科研院所建立产学研合作关系，为持续开展材料技术与制造工艺创新提供了良好支撑。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2026.06.30 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31

资产总额 1,700,839.23 1,521,337.21 1,133,423.25 1,037,259.92

负债总额 1,119,505.23 945,876.47 601,369.31 512,321.78

所有者权益 581,334.00 575,460.74 532,053.94 524,938.14

归属于母公司所 494,817.34 ……
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