公告日期：2026-09-10

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-057
湖南中科电气股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋
五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长余新女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 353 人，代表 353
名股东，代表公司有表决权的股份数为 103,967,321 股，占公司有表决权股份总数的15.1683％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表 3 名股东，代表公司有表决权的股份数为 63,114,750 股，占公司有表决权股份总数的 9.2081％；参加网络投票的股东 350 人，代表公司有表决权的股份数为 40,852,571 股，占公司有表决权股份总数的 5.9602％。

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 提案名称 类 股数 股数 股数 股数 结果
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

关于控股 总表决 98,908 95.1 4,960, 4.77 98,100 0.09 18,382 2.68 通过
子公司湖 情况 ,267 34% 954 16% 44% ,352 19%

南中科星

1.00 城控股有 其中，

限公司增 中小股 1,515, 23.0 4,960, 75.4 98,100 1.49 0 0% 通过
资扩股暨 东的表 330 49% 954 588% 22%

关联交易 决情况

的议案

关于控股 总表决 98,996 95.2 4,861, 4.67 108,40 0.10 0 0% 通过
子公司四 情况 ,967 193% 954 64% 0 43%

川中科星 其中，

2.00 城石墨有 中小股 1,604, 24.3 4,861, 73.9 108,40 1.64

限公司增 东的表 030 982% 954 53% 0 88% 0 0% 通过
资扩股的 决情况

议案

关于公司 总表决 101,72 97.8 2,135, 2.05 110,00 0.10 0 0% 通过
符合向特……
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