公告日期：2026-07-17

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-041
湖南中科电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开了2026年 第三次临时股东会、职工代表大会及第七届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选 举及高级管理人员等的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由 职工代表大会选举产生），独立董事3名，具体成员如下：

（一）第七届董事会成员

非独立董事：余新女士（董事长）、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生、 王志勇先生（职工代表董事）。

独立董事：肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士。

上述人员简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于选 举职工代表董事的公告》以及公司于2026年7月1日在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。公司第七届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董 事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任 职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。公司第七届董事会董事任期三年，自2026年7月16日起至2029年7月15日止。
（二）第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员 会，各专门委员会组成情况如下：

战略与投资委员会：余新（主任委员）、张斌先生、王志勇先生、宋异先生。

审计委员会：林雯女士（主任委员）、王志勇先生、钟鸣女士。

薪酬与考核委员会：肖劲先生（主任委员）、张斌先生、钟鸣女士。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：张斌先生。

2、副总经理：宋异先生。

3、财务总监：马崴先生。

4、董事会秘书：卢焱先生。

5、证券事务代表：张敏女士。

上述人员任期三年，自2026年7月16日起至2029年7月15日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人（相关人员简历见附件）。

董事会秘书卢焱先生及证券事务代表张敏女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书卢焱先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：卢焱、张敏

联系电话：0731-82203875

传真号码：0731-82203875

办公地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋

邮政编码：410000

邮箱：luyan@shinzzom.com、mzhang2@shinzoom.com

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会非独立董事李爱武先生不再担任公司董事，将在公司继续担任磁电装备事业部研究院院长职务；第六届董事会非独立董事皮涛先生不再担任公司董事，将在公司继续担任新能源事业部董事长职务；第六届董事会独立董事李馨子女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李爱武先生持有公司股份22,786,312股，皮涛先生持有公司股份10,447,542股，李馨……
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