公告日期：2026-07-16

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-038
湖南中科电气股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会于 2026
年 7 月 16 日（星期四）下午 2:30，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达
中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 351 人，代表 351
名股东，代表公司有表决权的股份数为 79,441,975 股，占公司有表决权股份总数的11.5901％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表 6 名股东，代表公司有表决权的股份数为 63,232,850 股，占公司有表决权股份总数的 9.2253％；参加网络投票的股东 345 人，代表公司有表决权的股份数为 16,209,125 股，占公司有表决权股份总数的 2.3648％。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；
该议案采取累积投票制的方式逐项表决，表决结果如下：

1. 选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事；

该议案的表决结果为：获得选举票数 75,884,410 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 95.5218%。

其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,651,660 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0522%。

2. 选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事；

该议案的表决结果为：获得选举票数 75,884,410 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5218%。

其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,651,660 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0522%。

3. 选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事；

该议案的表决结果为：获得选举票数 75,884,515 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5219%。

其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,651,765 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0529%。

4. 选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事；

该议案的表决结果为：获得选举票数 75,894,914 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5350%。

其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,662,164 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1170%。

5. 选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事。

该议案的表决结果为：获得选举票数 75,893,876 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5337%。

其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,661,126 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1106%。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；
该议案采取累积投票制的方式逐项表决，表决结果如下：

1. 选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事；

该议案的表决结果为：获得选举票数 75,889,556 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5283%。

其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,656,806 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0840%。

2. 选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事；

该议案的表决结果为：获得选举票数 75,338,967 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 94.8352%。

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