公告日期：2025-04-24

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-014
湖南中科电气股份有限公司

关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议会址在公
司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出
席或缺席本次会议，独立董事李馨子以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度董事会工作报告具体内容见公司 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论
与分析”部分相关内容。公司独立董事肖劲先生、李馨子女士、钟鸣女士向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

上述报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议
案》

董事会认为《湖南中科电气股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会同意天健会计师事务所为公司 2024年财务报告出具的标准无保留意见审计报告，同意将 2024 年财务报表对外报出。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年公司实现营业收入 558,104.99 万元，比上年增长 13.72%；利润总额 46，
613.83 万元，比上年增长 1905.39%；归属于上市公司股东的净利润 30,302.27 万元，比上年增长 626.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,532.21 万元，比上年增长 269.37%；实现经营活动产生的现金流量净额-12,569.18 万元，比上年下降112.87%。具体内容见公司 2024 年年度报告“第十节 财务报告”部分相关内容。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 2024 年度的经营情况、公司的成长性及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使全体股东共享公司发展的成果，提议公司 2024 年度利润分
配和资本公积金转增股本方案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司股本总数 685,426,671 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 171,356,667.75 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2024 年度利润分配和

本议案以 9 票同……
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