公告日期：2025-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于湖南中科电气股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市之

保荐总结报告书

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401

主要办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层及
28 层

法定代表人 江禹

联系人 董瑞超、杨逸飞

联系电话 0755-81902000

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 湖南中科电气股份有限公司

证券代码 300035.SZ

注册资本 68,542.6671 万元

注册地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

主要办公地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

法定代表人 余新

实际控制人 余新、李爱武

联系人 张斌

联系电话 0731-82203875

本次证券发行类型 2021 年向特定对象发行股票并在创业板上市

本次证券发行时间 2022 年 3 月 11 日

本次证券上市时间 2022 年 3 月 30 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2022 年度报告于 2023 年 4 月 25 日披露

年度报告披露时间 2023 年度报告于 2024 年 4 月 27 日披露

2024 年度报告于 2025 年 4 月 24 日披露

四、保荐工作概述

项目 工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申
请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券交易所的审
核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意见进行答复，按照证
1、尽职推荐工作 券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或
核查，并与证券交易所进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求
向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备
案。

2、持续督导期间

（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或及时
阅情况 事后审阅。

持续督导期内，保荐代表人分别于 2022 年 12 月 30 日至 12 月 31
（2）现场检查和培训 日、2023 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 24 日对发行人进行现场检查，
情况 主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展
情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投……
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