公告日期：2025-12-22

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-081

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于追加2025年度日常关联交易预计发生金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况

2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了关于《北京钢研

高纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，同意公
司 2025 年与控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）及
其下属关联企业发生日常关联交易总金额 3 亿元，其中与钢研国际新材料创新中
心（深圳）有限公司（以下简称“钢研国创”）发生关联销售金额预计 1,500
万元。上述议案提交股东大会审议前，已经公司第七届董事会第三次会议、第七
届独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。具体情况详见

公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的公告》（公告编号：2025-037）

2、本次追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额情况

2025 年，因公司业务发展，与钢研国创发生的日常关联销售商品及提供劳

务业务有所增加，公司拟对前述日常关联交易2025 年度预计发生金额追加 2,500
万元。本次追加额度后，公司与钢研国创发生的日常关联销售商品及提供劳务业

务预计额度由 1,500 万元增至 4,000 万元。具体如下表：

单位：万元

关 联 交 关联人 关联交易 关联交易 2025 年预 本次追加 截至披露日 上年发
易类别 内容 定价原则 计金额 预计额度 已发生金额 生金额

钢研国际新材料 销售商品

销售 创新中心（深圳） 及提供劳 市场价格 1,500 2,500 985 0
有限公司 务

（二）审议程序

2025 年 12 月 22 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了关于《北京

钢研高纳科技股份有限公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，
关联董事曹爱军先生回避表决，其余七名非关联董事表决通过了该议案。本议案

在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将其提交

董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次额度追加事项无需

提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方介绍及关联方关系

1、关联方基本情况

关联方名 注 册 资 本 法 定 代

经营范围 注册地址 关联关系
称 （万元） 表人

新材料技术研发；新材料技术推广

服务；前沿新材料制造；前沿新材 深圳市福田

钢研国际

料销售；人工智能基础软件开发； 区福保街道 系公司控股
新材料创

数字技术服务；技术服务、技术开 50000万人 福保社区桃 股东中国钢
新 中 心 毕中南

发、技术咨询、技术交流、技术转 民币 花路 8 号中 研控制的公
（深圳）

让、技术推广。（除依法须经……
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