公告日期：2025-10-24

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-070
北京钢研高纳科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第六次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025
年第三次临时股东会》的议案，决定于 2025 年 11 月 10 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 31 日 15:00 深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号新材料大楼五层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更为参

1.00 股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保 √

暨关联交易》的议案

2、以上议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次会议议案涉及回避表决事项，关联股东将回避表决，回避股东不可接受其他股东委托进行投票。

4、公司将对中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股……
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