公告日期：2025-10-24

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-068
北京钢研高纳科技股份有限公司

关于变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联
交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

（一）关联担保基本情况

2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 12 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以
下简称“公司”）分别召开了第六届董事会第二十四次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司变更为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案》，青岛钢研新材料科技发展有限公司（以下简称“青岛钢研”）因归还到期借款及业务发展的需要，与公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）签署了借款协议，向中国钢研申请总额 2.5 亿人民币的借款额度，公司按持股比例的 50%为本次借款提供1.25 亿元连带责任担保，另一股东钢研大慧私募基金管理有限公司（以下简称“大慧私募”）按照持股比例进行同比例担保。担保借款年利率为 3.50%，借款利息按照实际借款天数计算后按季度结算。截至本公告日，上述借款及担保已履行两年，青岛钢研依合同约定按时归还借款利息。

根据中国钢研向公司出具的《债权转移通知书》，债权人中国钢研将其持有的 2.5 亿元对青岛钢研债权转让至其全资子公司中钢研（河北）科技有限公司（以下简称“中钢研河北”）。中钢研河北拟以现金 4,700 万元、5,300 万元债权转股权、持有青岛高纳科技有限公司（以下简称“青岛高纳”）10%股权向青岛钢研增资，具体情况参见公告《关于北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（2025-066）；拟以青岛钢研 2,184.77 万元注册资本股权支付公司转让参股公司
青岛高纳、大慧私募股权价款，具体情况参见公告《北京钢研高纳科技股份有限公司关于转让参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司 5%股权并放弃优先购买权暨关联交易的公告》（2025-057）、《北京钢研高纳科技股份有限公司关于转让参股子公司青岛高纳科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告》（2025-058）和《关联方中钢研（河北）科技有限公司支付北京钢研高纳科技股份有限公司股权转让对价暨关联交易的公告》（2025-067）。上述增资及股权转让事项完成后，公司持有青岛钢研的股权比例将从 50%变更为 43.69%，中钢研河北对青岛钢研债权金额将从 2.5 亿元下降至 1.97 亿元。

基于借款金额、债权人主体及公司对青岛钢研持股比例发生变化，公司拟与中钢研河北、青岛钢研协商变更原关联担保为按持股比例 43.69%对债转股后剩余借款 1.97 亿元进行关联担保，即为其中不超过 8,606.37 万元借款提供连带责任担保，青岛钢研另一股东中钢研河北为该借款的债权人，因此未进行同比例担保。青岛钢研就公司本次对其不超过 8,606.37 万元担保提供反担保。本次担保不收取青岛钢研担保费用，本次签订的相关担保及反担保协议和文件将使公司对青岛钢研的担保金额从 12,500.00 万元下降至 8,606.37 万元，不会新增公司为青岛钢研的担保。

（二）本次关联担保履行的决策程序

2025 年 10 月 22 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过关于《北
京钢研高纳科技股份有限公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易》的议案，关联董事胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生回避表决，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，上述议案已经公司第七届监事会第四次会议和第七届独立董事专门会议第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的审核意见。

中钢研河北为公司控股股东中国钢研的全资子公司，青岛钢研系公司控股股东所控制的其他法人，同时，青岛钢研为公司参股公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，青岛钢研系公司的关联法人，本次担保事项涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

本次关联担保事项涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：青岛钢研新材料科技发展有限公司

2、企业类型：有限责任公司
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